Românii din diasporă, obligați să justifice proveniența sumelor mai mari de 2.000 de euro
Este obligație, iar nerespectarea ei se pedepsește conform rigorilor legii. Românii plecați în diaspora sunt oblogați să justifice proveninența sumelor mai mari de 2.000 de euro pe care le trimit rudelor sau prietenilor din țară. Datele ajung la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Autoritățile susțin că verificarea vizează depistarea finanțării unor activități suspecte, cum ar fi cotizații către diverse grupări teroriste sau afaceri ilegale.